Limites fixes d'envoi

Que sont ces limites ? 

Chez Taptap Send, nous nous soucions vraiment de votre sécurité. Parfois, nous aurons besoin de voir une preuve de l'origine de l'argent que vous transférez avec nous. Indépendamment de la vérification de votre compte, vous devrez nous fournir des informations supplémentaires si vous envoyez un certain montant d'argent sur une période spécifique.

Il s'agit d'une exigence réglementaire pour Taptap Send et cela nous aide à nous assurer que nos services sont sûrs pour tout le monde et exempts de blanchiment d'argent.

 

 

Période

US  

Canada

UK

EU

UAE

Allocation de 30 jours

$10000

CA$12500

£9000

€7000

AED 37000

Allocation de 90 jours

$20000

CA$25000

£16000

€14000

AED 74000

Allocation de 365 jours

$60000

CA$75000

£48000

€42000

AED 220000


Comment savez-vous que vous êtes sur le point d'atteindre une limite d'envoi fixe ?

Nous afficherons une bannière via l'application avant que vous n'atteigniez la limite.


Quels documents devrez-vous envoyer ?

Si nous vous demandons de voir d'où vient votre argent, nous aurons besoin d'un document montrant le mouvement de cet argent et indiquant suffisamment pour couvrir la limite que vous avez atteinte.

Cela pourrait inclure :

  • Fiche de paie des 3 derniers mois indiquant clairement les flux de trésorerie
  • Contrat de travail valide et actuel affichant clairement votre salaire contracté
  • Relevé bancaire d'un mois complet datant des 3 derniers mois
  • Preuve de revenu de pension
  • Preuve d'assistance gouvernementale
  • Preuve de revenu locatif d'une propriété louée
  • Lettre d'un notaire confirmant que vous avez reçu de l'argent par héritage
  • Tout autre document indiquant clairement votre source de richesse ou de revenu

Vous pourrez envoyer les documents directement via l'application Taptap Send. Ce sera facile. Une fois les documents reçus, notre équipe dédiée les examinera et vous serez informé via l'application une fois les limites levées.


Que se passe-t-il si je ne peux pas envoyer les documents requis ?

La limite est fixée dans le temps, donc si vous l'atteignez et ne pouvez pas nous fournir les documents requis, vous pouvez simplement attendre que la limite passe, puis reprendre l'envoi.

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