Que sont ces limites ?
Taptap Send se soucie vraiment de votre sécurité. Parfois, nous avons besoin de voir la preuve de la source de l'argent que vous transférez avec nous.
Indépendamment de la vérification de votre compte, vous devrez nous fournir des informations supplémentaires si vous envoyez une certaine somme d'argent sous une période de temps spécifique.
Il s'agit d'une exigence réglementaire pour Taptap Send, et cela nous aide à nous assurer que nos services sont sûrs pour tout le monde et exempts de blanchiment d'argent.
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Période |
US |
Canada |
UK |
EU |
UAE |
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Limite d'envoi sous 30 jours |
10 000 $ |
12 500 CA$ |
9 000 £ |
7 000 € |
37 000 AED |
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Limite d'envoi sous 90 jours |
20 000 $ |
25 000 CA$ |
16 000 £ |
14 000 € |
74 000 AED |
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Limite d'envoi sous 365 jours |
60 000 $ |
75 000 CA$ |
48 000 £ |
42 000 € |
220 000 AED |
Comment savez-vous que vous êtes sur le point d'atteindre une limite d'envoi fixe ?
Nous afficherons une bannière via l'application avant que vous n'atteigniez la limite.
Quels documents devrez-vous envoyer ?
Si nous vous demandons de voir où vous avez obtenu votre argent, nous aurons besoin que vous fournissiez un document qui montre le mouvement de cet argent. Il est nécessaire de justifier au minimum la somme de la limite que vous atteigniez.
Cela pourrait inclure :
1. Une fiche de salaire des trois derniers mois indiquant clairement les mouvements de trésorerie ;
2. Contrat de travail valide et actuel, indiquant clairement le salaire contractuel ;
3. Relevé bancaire d'un mois complet datant de moins de 3 mois ;
4. Preuve de revenus de retraite ;
5. Preuve de l'aide gouvernementale ;
6. Preuve des revenus locatifs d'un bien loué ;
8. Une lettre d'un avocat confirmant que vous avez reçu de l'argent d’un héritage ;
9. Tout autre document qui indique clairement votre source de richesse ou de revenu.
Vous pourrez envoyer les documents directement à l'aide de l'application Taptap Send. C'est facile.
Une fois les documents reçus, notre équipe dédiée les examinera et vous serez informé(e) via l'application, une fois les limites levées.
Que se passe-t-il si je ne peux pas envoyer les documents dont vous avez besoin ?
La limite est fixée dans le temps, donc si vous l'avez atteinte et que vous ne pouvez pas nous fournir le(s) document(s) requis, vous pouvez simplement attendre que la limite soit dépassée pour pouvoir envoyer.
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